据中国人民银行深圳分行官网消息，广发银行深圳分行因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告炒股配资配资线上，受到警告并被罚款204.25万元。
时任职于广发银行深圳分行财富管理及私人银行部谭某辉、时任职于广发银行深圳分行运营管理部万某、时任职于广发银行深圳分行信用卡部张某影，因未按规定履行客户身份识别义务分别被罚款4.25万元、1.5万元和3.5万元。时任职于广发银行深圳分行法律与合规部陈某梅炒股配资配资线上，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚款1万元。